Websiteul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)
MONEYVAL(2023)5 - Măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Raportul aferent celei de-a cincea runde de evaluare reciprocă, mai 2023
Recomandarile FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării
GHID DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR REALI
LINK website ONPCSB: Programe instruire - Ghiduri/Manuale
LINK website ONPCSB: Sanctiuni internationale
Ghid privind abordarea bazată pe gradul de risc (ABGR), destinat practicienilor în domeniul dreptului
LINKURI UTILE WEBSITE ONPCSB: (Jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii cu grad inalt de risc - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii necooperante - surse: eur-lex.europa.eu si www.consilium.europa.eu)
FATF (2023), Orientări privind proprietatea beneficiarilor pentru persoanele juridice, FATF, Paris
Circulara UNNPR nr 2536/20.03.2024
GHID CU PRIVIRE LA TEHNICI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE LA NIVEL NAŢIONAL A SANCŢIUNILOR INTERNAŢIONALE DE CĂTRE ENTITĂȚILE RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ȘI CONTROLATE DE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
GHIDUL PRIVIND CRITERIILE SI REGULILE DE RECUNOAȘTERE A SITUAȚIILOR DE RISC RIDICAT SAU SCĂZUT DE SPALARE DE BANI SI/SAU DE FINANȚARE A TERORISMULUI
MONEYVAL(2023)5 - Măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Raportul aferent celei de-a cincea runde de evaluare reciprocă, mai 2023
Recomandarile FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării
GHID DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR REALI
LINK website ONPCSB: Programe instruire - Ghiduri/Manuale
LINK website ONPCSB: Sanctiuni internationale
Ghid privind abordarea bazată pe gradul de risc (ABGR), destinat practicienilor în domeniul dreptului
LINKURI UTILE WEBSITE ONPCSB: (Jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii cu grad inalt de risc - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii necooperante - surse: eur-lex.europa.eu si www.consilium.europa.eu)
FATF (2023), Orientări privind proprietatea beneficiarilor pentru persoanele juridice, FATF, Paris
Circulara UNNPR nr 2536/20.03.2024
GHID CU PRIVIRE LA TEHNICI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE LA NIVEL NAŢIONAL A SANCŢIUNILOR INTERNAŢIONALE DE CĂTRE ENTITĂȚILE RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ȘI CONTROLATE DE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
GHIDUL PRIVIND CRITERIILE SI REGULILE DE RECUNOAȘTERE A SITUAȚIILOR DE RISC RIDICAT SAU SCĂZUT DE SPALARE DE BANI SI/SAU DE FINANȚARE A TERORISMULUI
