Informatii utile: Aplicarea Legii nr.129/2019 (prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului)

Websiteul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)

Recomandarile FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării

GHID DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR REALI

LINK website ONPCSB: Programe instruire - Ghiduri/Manuale

LINK website ONPCSB: Sanctiuni internationale

Ghid privind abordarea bazată pe gradul de risc (ABGR), destinat practicienilor în domeniul dreptului