Websiteul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)
Recomandarile FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării
GHID DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR REALI
LINK website ONPCSB: Programe instruire - Ghiduri/Manuale
LINK website ONPCSB: Sanctiuni internationale
Ghid privind abordarea bazată pe gradul de risc (ABGR), destinat practicienilor în domeniul dreptului
Recomandarile FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării
GHID DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR REALI
LINK website ONPCSB: Programe instruire - Ghiduri/Manuale
LINK website ONPCSB: Sanctiuni internationale
Ghid privind abordarea bazată pe gradul de risc (ABGR), destinat practicienilor în domeniul dreptului