Actualizare informari privind sanctiunile internationale
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Decizia (PESC) 2026/779 a Consiliului din 30 martie 2026 de modificare a deciziei 2011/235/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran [1]
Link catre document
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2026/776 al Consiliului din 30 martie 2026 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran[2]
Link catre document
Va informam ca, la data de 31.03.2026, au fost publicate actele normative sus mentionate, avand ca efect reinnoirea cu un an a masurilor restrictive privitoare la incalcari ale drepturilor omului in Iran, respectiv pana la data de 13 aprilie 2027. Totodata, rubricile referitoare la patru persoane fizice si doua entitati au fost actualizate, iar o persoana fizica a fost delistata.
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Astfel, va informam ca la data de 26 martie 2026, Comitetul de sanctiuni aferent regimului de sanctiuni internationale impotriva ISIL (Da'esh) si Al-Qaida si persoanelor, grupurilor si intrepriderilor si entitatilor asociate a decis listarea a doua persoane suplimentare in cadrul acestui regim. Mai multe informatii sunt disponibile la pagina web Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Comittee Adds One Entry to Its Sanctions List | UN Meetings Coverage and Press Releases si Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Comittee Adds One Entry to Its Sanctions List | UN Meetings Coverage and Press Releases.
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Astfel, va informam ca la data de 30 martie 2026, Comitetul de sanctiuni aferent regimului de sanctiuni internationale impotriva ISIL (Da'esh) si Al-Qaida si persoanelor, grupurilor si intrepriderilor si entitatilor asociate a decis listarea unei persoane suplimentare in cadrul acestui regim. Mai multe informatii sunt disponibile la pagina web Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Comittee Adds One Entry to Its Sanctions List.
Link catre document
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2026/589 al Consiliului din 16 martie 2026 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/796 privind masuri restrictive impotriva atacurilor cibernetice care reprezinta o amenintare la adresa Uniunii sau a statelor membre
Link catre document
Decizia (PESC) 2026/588 a Consiliului din 16 martie 2026 de modificare a deciziei (PESC) 2019/797 privind masuri restrictive impotriva atacurilor cibernetice care reprezinta o amenintare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre
Va informam ca, la data de 16.03.2026, au fost adoptate actele normative sus mentionate cu privire la regimul de masuri restrictive impotriva atacurilor cibernetice care reprezinta o amenintare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre, avand ca efect listarea a 2 persoane si 3 entitati si pot fi regasite accesand link-urile mentionate anterior.
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Decizia de punere in aplicare (PESC) 2026/645 a Consiliului din 16 martie 2026 privind punerea in aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran
Link catre document
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2026/648 al Consiliului din 16 martie 2026 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran
Link catre document
Va informam ca, la data de 16.03.2026, au fost adoptate actele normative sus mentionate cu privire la regimul de masuri restrictive la adresa RI Iran, avand ca efect listarea a 16 persoane fizice si trei entitati in cadrul regimului de masuri restrictive privitoare la incalcari ale drepturilor omului in Iran pot fi regasite accesand link-urile mentionate anterior.
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Decizia de punere in aplicare (PESC) 2026/645 a Consiliului din 16 martie 2026 privind punerea in aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran [1]
Link catre document
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2026/648 al Consiliului din 16 martie 2026 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran[2]
Link catre document
Va informam ca, la data de 16.03.2026, au fost adoptate actele normative sus mentionate cu privire la regimul de masuri restrictive la adresa RI Iran, avand ca efect listarea a 16 persoane fizice si trei entitati in cadrul regimului de masuri restrictive privitoare la incalcari ale drepturilor omului in Iran pot fi regasite accesand link-urile mentionate anterior.
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2024/2642 privind masuri restrictive avand in vedere activitatile destabilizatoare ale Rusiei [1]
Link catre document
Decizia (PESC) 2026/646 a Consiliului din 16 martie 2026 de modificare a Deciziei (PESC) 2024/2643 privind masuri restrictive avand in vedere activitatile destabilizatoare ale Rusiei [2]
Link catre document
Va informam ca, la data de 16.03.2026, au fost adoptate actele normative sus mentionate cu privire la regimul de masuri restrictive avand in vedere activitatile destabilizatoare ale Rusiei, avand ca efect listarea a 4 persoane si pot fi regasite accesand link-urile mentionate anterior.
Adresa nr. 6756 din 25.10.2025 privind faptul ca, la data de 14 noiembrie a fost publicat comunicatul de presa Security Council Extends Mandate of 2140 Yemen Sanctions Regime for One Year, Adopting Resolution 2801 (2025) by Vote of 13 in Favour, 2 Abstentions referitor la prelungirea cu un an, pana la 14 noiembrie 2026, a regimului de sanctiuni internationale avand in vedere situatia din Yemen.
Link catre document
REZUMATUL RAPORTULUI PRIVIND EVALUAREA SECTORIALA A RISCURILOR DE SPALARE A BANILOR SI FINANTARE A TERORISMULUI AFERENTA SECTORULUI NOTARIAL
Adresa nr. 6161 din 22.10.2025 privind faptul ca, la data de 17 octombrie a.c., Consiliul de Securitate ONU a adoptat Rezoluția 2794 (2025).
Link catre document
Adresa nr. 5790 din 07.10.2025 privind reimpunerea sanctiunilor ONU privind proliferarea nucleara a Republicii lslamice lran.
Link catre document
Adresa nr. 5345 din 16.09.2025 privind "DECIZIA PESC 2025 1895 A CONSILIULUI din 12.09.2025 de modificare a Deciziei 2014 145 PESC" si "REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE UE 2025 1894 AL CONSILIULUI din 12 09 2025 privind punerea in aplicare a Regulamentului UE nr. 269 2014".
Link catre document
Adresa nr. 5298 din 12.09.2025 privind documentul actualizat "Commisision consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014".
Link catre document
Mai multe informaţii regăsiţi pe pagina dedicată sancțiunilor: Sanctions adopted following Russia's military aggression against Ukraine | European Commission (europa.eu).
Websiteul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)
MONEYVAL(2023)5 - Măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Raportul aferent celei de-a cincea runde de evaluare reciprocă, mai 2023
Recomandarile FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării
GHID DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR REALI
LINK website ONPCSB: Programe instruire - Ghiduri/Manuale
LINK website ONPCSB: Sanctiuni internationale
Ghid privind abordarea bazată pe gradul de risc (ABGR), destinat practicienilor în domeniul dreptului
LINKURI UTILE WEBSITE ONPCSB: (Jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii cu grad inalt de risc - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii necooperante - surse: eur-lex.europa.eu si www.consilium.europa.eu)
FATF (2023), Orientări privind proprietatea beneficiarilor pentru persoanele juridice, FATF, Paris
Circulara UNNPR nr 2536/20.03.2024
GHID CU PRIVIRE LA TEHNICI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE LA NIVEL NAŢIONAL A SANCŢIUNILOR INTERNAŢIONALE DE CĂTRE ENTITĂȚILE RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ȘI CONTROLATE DE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
GHIDUL PRIVIND CRITERIILE SI REGULILE DE RECUNOAȘTERE A SITUAȚIILOR DE RISC RIDICAT SAU SCĂZUT DE SPALARE DE BANI SI/SAU DE FINANȚARE A TERORISMULUI
GOOD PRACTICES ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN THE NOTARIAL SECTOR
Ghid privind identificarea persoanelor expuse public
Ghid practic in materie de combatere a spalarii banilor/finantarii terorismului in sectorul imobiliar
Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice grave în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT (black list) - FATF
Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT aflate sub monitorizare sporită (grey list) - FATF
https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html
Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 - țări terțe cu risc ridicat și cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1675-20240207 (ultima versiune consolidata la data de 07.02.2024)
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Decizia (PESC) 2026/779 a Consiliului din 30 martie 2026 de modificare a deciziei 2011/235/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran [1]
Link catre document
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2026/776 al Consiliului din 30 martie 2026 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran[2]
Link catre document
Va informam ca, la data de 31.03.2026, au fost publicate actele normative sus mentionate, avand ca efect reinnoirea cu un an a masurilor restrictive privitoare la incalcari ale drepturilor omului in Iran, respectiv pana la data de 13 aprilie 2027. Totodata, rubricile referitoare la patru persoane fizice si doua entitati au fost actualizate, iar o persoana fizica a fost delistata.
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Astfel, va informam ca la data de 26 martie 2026, Comitetul de sanctiuni aferent regimului de sanctiuni internationale impotriva ISIL (Da'esh) si Al-Qaida si persoanelor, grupurilor si intrepriderilor si entitatilor asociate a decis listarea a doua persoane suplimentare in cadrul acestui regim. Mai multe informatii sunt disponibile la pagina web Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Comittee Adds One Entry to Its Sanctions List | UN Meetings Coverage and Press Releases si Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Comittee Adds One Entry to Its Sanctions List | UN Meetings Coverage and Press Releases.
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Astfel, va informam ca la data de 30 martie 2026, Comitetul de sanctiuni aferent regimului de sanctiuni internationale impotriva ISIL (Da'esh) si Al-Qaida si persoanelor, grupurilor si intrepriderilor si entitatilor asociate a decis listarea unei persoane suplimentare in cadrul acestui regim. Mai multe informatii sunt disponibile la pagina web Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Comittee Adds One Entry to Its Sanctions List.
Link catre document
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2026/589 al Consiliului din 16 martie 2026 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/796 privind masuri restrictive impotriva atacurilor cibernetice care reprezinta o amenintare la adresa Uniunii sau a statelor membre
Link catre document
Decizia (PESC) 2026/588 a Consiliului din 16 martie 2026 de modificare a deciziei (PESC) 2019/797 privind masuri restrictive impotriva atacurilor cibernetice care reprezinta o amenintare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre
Va informam ca, la data de 16.03.2026, au fost adoptate actele normative sus mentionate cu privire la regimul de masuri restrictive impotriva atacurilor cibernetice care reprezinta o amenintare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre, avand ca efect listarea a 2 persoane si 3 entitati si pot fi regasite accesand link-urile mentionate anterior.
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Decizia de punere in aplicare (PESC) 2026/645 a Consiliului din 16 martie 2026 privind punerea in aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran
Link catre document
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2026/648 al Consiliului din 16 martie 2026 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran
Link catre document
Va informam ca, la data de 16.03.2026, au fost adoptate actele normative sus mentionate cu privire la regimul de masuri restrictive la adresa RI Iran, avand ca efect listarea a 16 persoane fizice si trei entitati in cadrul regimului de masuri restrictive privitoare la incalcari ale drepturilor omului in Iran pot fi regasite accesand link-urile mentionate anterior.
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Decizia de punere in aplicare (PESC) 2026/645 a Consiliului din 16 martie 2026 privind punerea in aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran [1]
Link catre document
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2026/648 al Consiliului din 16 martie 2026 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran[2]
Link catre document
Va informam ca, la data de 16.03.2026, au fost adoptate actele normative sus mentionate cu privire la regimul de masuri restrictive la adresa RI Iran, avand ca efect listarea a 16 persoane fizice si trei entitati in cadrul regimului de masuri restrictive privitoare la incalcari ale drepturilor omului in Iran pot fi regasite accesand link-urile mentionate anterior.
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem spre publicare urmatoarele acte prin care se modifica regimuri sanctionatorii internationale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. si, dupa caz pentru comunicarea acestora catre entitatile raportoare, in vederea indeplinirii obligatiei de asigurare a publicitatii:
Link catre document
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2024/2642 privind masuri restrictive avand in vedere activitatile destabilizatoare ale Rusiei [1]
Link catre document
Decizia (PESC) 2026/646 a Consiliului din 16 martie 2026 de modificare a Deciziei (PESC) 2024/2643 privind masuri restrictive avand in vedere activitatile destabilizatoare ale Rusiei [2]
Link catre document
Va informam ca, la data de 16.03.2026, au fost adoptate actele normative sus mentionate cu privire la regimul de masuri restrictive avand in vedere activitatile destabilizatoare ale Rusiei, avand ca efect listarea a 4 persoane si pot fi regasite accesand link-urile mentionate anterior.
Adresa nr. 6756 din 25.10.2025 privind faptul ca, la data de 14 noiembrie a fost publicat comunicatul de presa Security Council Extends Mandate of 2140 Yemen Sanctions Regime for One Year, Adopting Resolution 2801 (2025) by Vote of 13 in Favour, 2 Abstentions referitor la prelungirea cu un an, pana la 14 noiembrie 2026, a regimului de sanctiuni internationale avand in vedere situatia din Yemen.
Link catre document
REZUMATUL RAPORTULUI PRIVIND EVALUAREA SECTORIALA A RISCURILOR DE SPALARE A BANILOR SI FINANTARE A TERORISMULUI AFERENTA SECTORULUI NOTARIAL
Adresa nr. 6161 din 22.10.2025 privind faptul ca, la data de 17 octombrie a.c., Consiliul de Securitate ONU a adoptat Rezoluția 2794 (2025).
Link catre document
Adresa nr. 5790 din 07.10.2025 privind reimpunerea sanctiunilor ONU privind proliferarea nucleara a Republicii lslamice lran.
Link catre document
Adresa nr. 5345 din 16.09.2025 privind "DECIZIA PESC 2025 1895 A CONSILIULUI din 12.09.2025 de modificare a Deciziei 2014 145 PESC" si "REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE UE 2025 1894 AL CONSILIULUI din 12 09 2025 privind punerea in aplicare a Regulamentului UE nr. 269 2014".
Link catre document
Adresa nr. 5298 din 12.09.2025 privind documentul actualizat "Commisision consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014".
Link catre document
Mai multe informaţii regăsiţi pe pagina dedicată sancțiunilor: Sanctions adopted following Russia's military aggression against Ukraine | European Commission (europa.eu).
Websiteul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)
MONEYVAL(2023)5 - Măsuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Raportul aferent celei de-a cincea runde de evaluare reciprocă, mai 2023
Recomandarile FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării
GHID DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR REALI
LINK website ONPCSB: Programe instruire - Ghiduri/Manuale
LINK website ONPCSB: Sanctiuni internationale
Ghid privind abordarea bazată pe gradul de risc (ABGR), destinat practicienilor în domeniul dreptului
LINKURI UTILE WEBSITE ONPCSB: (Jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii cu grad inalt de risc - sursa: www.fatf-gafi.org / Jurisdictii necooperante - surse: eur-lex.europa.eu si www.consilium.europa.eu)
FATF (2023), Orientări privind proprietatea beneficiarilor pentru persoanele juridice, FATF, Paris
Circulara UNNPR nr 2536/20.03.2024
GHID CU PRIVIRE LA TEHNICI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE LA NIVEL NAŢIONAL A SANCŢIUNILOR INTERNAŢIONALE DE CĂTRE ENTITĂȚILE RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ȘI CONTROLATE DE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
GHIDUL PRIVIND CRITERIILE SI REGULILE DE RECUNOAȘTERE A SITUAȚIILOR DE RISC RIDICAT SAU SCĂZUT DE SPALARE DE BANI SI/SAU DE FINANȚARE A TERORISMULUI
GOOD PRACTICES ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN THE NOTARIAL SECTOR
Ghid privind identificarea persoanelor expuse public
Ghid practic in materie de combatere a spalarii banilor/finantarii terorismului in sectorul imobiliar
Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice grave în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT (black list) - FATF
Tări sau jurisdicții cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT aflate sub monitorizare sporită (grey list) - FATF
https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html
Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 - țări terțe cu risc ridicat și cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile lor de CSB/CFT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1675-20240207 (ultima versiune consolidata la data de 07.02.2024)
